Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych.

1. KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406958, NIP: 7490005177, REGON, 531029024, BDO: 000026475, kapitał zaktadowy 60 953 068,00 zł. wpłacony w catości, wdrożyła procedurę zgłoszeń wewnętrznych. Jej tekst jest dostępny w dziale kadr w lokalizacji Kędzierzyn Koźle, Chorula, Żmigród. 2.

2. Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń ma na celu umożliwienie dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą oraz zapewnienie sygnalistom właściwej i skutecznej ochrony przeciw działaniom odwetowym jakie mogłyby zostać podjęte w związku z dokonanym zgłoszeniem.

3. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa dotyczące w szczególności:

• korupcji
• zamówień publicznych
• bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
• bezpieczeństwa transportu
• ochrony środowiska
• ochrony prywatności i danych osobowych
• bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
• interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
• rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

4. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane poprzez poufne kanały zgłoszeń, w szczególności:

• korespondencyjnie na adres Pracodawcy z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia”, „Sygnalista” lub innym równoważnym, bez podawania danych nadawcy na kopercie;
  • w lokalizacji Kędzierzyn-Koźle - na adres 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47
  • w lokalizacji Chorula - na adres 47-316 Chorula
  • w lokalizacji Żmigród - na adres 55-140 Żmigród, ul. T. Kościuszki 16
• osobiście do osoby wyznaczonej przez Pracodawcę – Rzecznika ds. Etyki, który dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 3 do Procedury,
• za pomocą poczty elektronicznej na adres:
  • w lokalizacji Kędzierzyn-Koźle - zgloszenia.kk@kofama.pl
  • w lokalizacji Chorula - zgloszenia.chorula@kofama.pl
  • w lokalizacji Żmigród - zgloszenia.zmigrod@kofama.pl

5. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać w szczególności:

• wskazanie danych osobowych sygnalisty, w szczególności adresu do kontaktu;
• podanie okoliczności naruszenia, w szczególności daty, miejsca, osób biorących udział lub mogących posiadać informacje na temat naruszenia,
• w miarę możliwości wskazanie dowodów.

6. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa stanowi Załącznik nr 3 do Procedury.

7. Zgłoszenia są rejestrowane przez Rzecznika ds. Etyki, który w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

8. Rzecznik ds. Etyki dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie przekazuje je do Zakładowej Komisji Etycznej, która decyduje o działaniach następczych.

9. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa stanowi Załącznik nr 3 do Procedury.

10. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

11. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa jest KOFAMA Koźle S.A. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 do Procedury.

UWAGA:

1. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

2. Sygnalista korzysta z ochrony wyłącznie w związku z dokonanym zgłoszeniem naruszenia prawa.

Dane kontaktowe Rzecznik ds. etyki KOFAMA Koźle SA: W lokalizacji Kędzierzyn-Koźle Lucyna Waligórska Zgloszenia.kk@kofama.pl Tel: 696 824 490 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47 W lokalizacji Chorula Joanna Ostrowska Zgloszenia.chorula@kofama.pl Tel: 785 292 659 47-316 Chorula, ul. Cementowa 1 W lokalizacji Żmigród Agnieszka Ptak Zgłoszenia.zmigrod@kofama.pl Tel: 785 701 610

Rzecznik ds. etyki KOFAMA Koźle SA:

W lokalizacji Kędzierzyn-Koźle

Lucyna Waligórska

e-mail: zgloszenia@elektrobudowa.com.pl
tel: 696 824 490

47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47

W lokalizacji Chorula

Joanna Ostrowska

e-mail: Zgloszenia.chorula@kofama.pl
tel: 785 292 659

47-316 Chorula, ul. Cementowa 1

W lokalizacji Kędzierzyn-Koźle

Lucyna Waligórska

e-mail: zgloszenia@elektrobudowa.com.pl
tel: 785 701 610

55-140 Żmigród, ul. T. Kościuszki 16